M
Mauricio Diaz
Guest
La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) identificó que Marcelo Arce Mosqueira figura como propietario de al menos 18 bienes inmuebles y 20 vehículos, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias.
El caso se activó tras su aprehensión en Santa Cruz, luego de un operativo policial ejecutado el miércoles, mientras la Fiscalía avanza en la recolección de indicios sobre su patrimonio y movimientos financieros.
El viceministro Yamil García explicó que las pesquisas no se limitan a un solo hecho, sino a varias transacciones consideradas sospechosas, entre ellas operaciones por Bs 308.000 y más de Bs 515.000 registradas en los últimos años.
“Son 18 propiedades cuyas matrículas computarizadas ya las conoce el Ministerio Público (…) y son también 20 vehículos que están en investigación. Sin embargo, nuevamente señalamos que esta no es una cifra definitiva”, afirmó la autoridad en entrevista con El Deber.
Según el informe preliminar, estos bienes y movimientos no habrían sido declarados y no corresponden a los ingresos que percibía Arce Mosqueira durante su paso por empresas subsidiarias de YPFB, donde trabajó en distintas funciones.
“Lo que nosotros estamos observando (…) es la punta del ovillo, hay una secuencia de hechos que con seguridad dará muchísima información financiera más en los próximos días”, sostuvo García, al advertir que podrían surgir nuevos elementos en la investigación.
Las autoridades también investigan posibles transferencias de dinero a personas extranjeras, lo que refuerza la hipótesis de un esquema de movimientos financieros irregulares.
Además, se indaga la presunta continuidad de influencia del investigado dentro de la estatal petrolera incluso después de haber dejado su cargo, mediante una estructura que habría intervenido en procesos de contratación.
En el operativo de aprehensión, la Policía secuestró $us 16.500, Bs 40.000, una camioneta y un casco de YPFB que, según las autoridades, habría sido utilizado para aparentar funciones dentro de la empresa.
Finalmente, el viceministro subrayó que el proceso no responde a motivaciones políticas, sino a indicios concretos de irregularidades económicas.
“No se trata del hijo del expresidente, se trata de una persona que tuvo múltiples denuncias públicas (…) No es un hecho de connotación política, sino que existe transacción económica y que denota el delito de ganancias ilícitas”, remarcó.
The post UIF detecta bienes y movimientos sospechosos de Marcelo Arce appeared first on La Razón.
Sigue leyendo...
El caso se activó tras su aprehensión en Santa Cruz, luego de un operativo policial ejecutado el miércoles, mientras la Fiscalía avanza en la recolección de indicios sobre su patrimonio y movimientos financieros.
Marcelo Arce
El viceministro Yamil García explicó que las pesquisas no se limitan a un solo hecho, sino a varias transacciones consideradas sospechosas, entre ellas operaciones por Bs 308.000 y más de Bs 515.000 registradas en los últimos años.
“Son 18 propiedades cuyas matrículas computarizadas ya las conoce el Ministerio Público (…) y son también 20 vehículos que están en investigación. Sin embargo, nuevamente señalamos que esta no es una cifra definitiva”, afirmó la autoridad en entrevista con El Deber.
Según el informe preliminar, estos bienes y movimientos no habrían sido declarados y no corresponden a los ingresos que percibía Arce Mosqueira durante su paso por empresas subsidiarias de YPFB, donde trabajó en distintas funciones.
Aprehensión
“Lo que nosotros estamos observando (…) es la punta del ovillo, hay una secuencia de hechos que con seguridad dará muchísima información financiera más en los próximos días”, sostuvo García, al advertir que podrían surgir nuevos elementos en la investigación.
Las autoridades también investigan posibles transferencias de dinero a personas extranjeras, lo que refuerza la hipótesis de un esquema de movimientos financieros irregulares.
Además, se indaga la presunta continuidad de influencia del investigado dentro de la estatal petrolera incluso después de haber dejado su cargo, mediante una estructura que habría intervenido en procesos de contratación.
Investigación
En el operativo de aprehensión, la Policía secuestró $us 16.500, Bs 40.000, una camioneta y un casco de YPFB que, según las autoridades, habría sido utilizado para aparentar funciones dentro de la empresa.
Finalmente, el viceministro subrayó que el proceso no responde a motivaciones políticas, sino a indicios concretos de irregularidades económicas.
“No se trata del hijo del expresidente, se trata de una persona que tuvo múltiples denuncias públicas (…) No es un hecho de connotación política, sino que existe transacción económica y que denota el delito de ganancias ilícitas”, remarcó.
The post UIF detecta bienes y movimientos sospechosos de Marcelo Arce appeared first on La Razón.
Sigue leyendo...