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Daniela Muñoz Solano
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El jerarca de la Superintendencia General de Seguros (Sugese) y de la Superintendencia General de Valores (Sugeval), Tomás Soley, afirmó que ambas entidades están investigando el intento de ingreso de $10 millones (aparentemente vinculados al exmagistrado y presunto narcotraficante Celso Gamboa) al puesto de bolsa del Instituto Nacional de Seguros.
Así lo afirmó Soley a los integrantes de la comisión legislativa de Control de Ingreso y Gasto Público, ante quienes compareció el pasado jueves 5 de febrero para dar explicaciones sobre la situación administrativa del instituto y referirse a las acciones que las superintendencias han tomado con respecto a la misma.
Durante esta y otras comparecencias quedó claro que en el trámite para que este dinero fuera recibido por el puesto de bolsa del INS medió Federico Cruz alias “Choreco”, exasesor presidencial del presidente Rodrigo Chaves.
El liberacionista Francisco Nicolás consultó al superintendente si sabía del intento de colocación del dinero en la bolsa y el jerarca dijo que sí, detallando que habían dos tipos de reportes relacionados con la ley de legitimación de capitales que debían realizarse en esos casos, uno en el que se reporta una operación que se intentó y otro en el que se reporta una operación sospechosa que se concretó.
“Esos reportes los hace el oficial de cumplimiento de la entidad, directamente la Unión de Inteligencia Financiera”, detalló Soley.
Sin embargo, según dijo él se enteró del movimiento por la prensa y no a través de un reporte, por lo que he procedido a abrir una investigación sobre el asunto.
“En las dos superintendencias, porque como tengo las dos y las dos están involucradas, se solicitó información al oficial de cumplimiento a ver en qué momento se dieron los reportes”, explicó el superintendente y agregó que de acuerdo con la ley estos reportes deben ser inmediatos.
Nicolás le consultó qué podrían esperar los costarricenses de una resolución de la superintendencias sobre el asunto, si se generarían acciones o recomendaciones, pero Soley dijo que lamentablemente a pesar de que entendía el interés público de la situación, los reportes son confidenciales pues implican investigaciones de inteligencia financiera.
Eso sí, detalló que las recomendaciones que se generen a partir de la investigación son vinculantes, es decir de acatamiento obligatorio por parte del INS, al cual, aseguró, “se le han hecho ya varias revisiones del tema de lavado de dinero y se le han hecho recomendaciones”.
El dinero sobre el que versa la investigación, cabe destacar, estaba aparentemente vinculado a Celso Gamboa y a Federico Cruz, quien de acuerdo con la declaración del exgerente general del INS, Luis Fernando Monge, presionó a la presidenta ejecutiva de la entidad, Gabriela Chacón Fernández, para que se tramitara el dinero, proveniente de una entidad que se presentó en nombre de una cooperativa.
No obstante la oficina de cumplimiento del instituto detectó que las personas que se presentaron para realizar la operación estaban vinculadas a Gamboa y detuvieron el trámite, a pesar de las presiones recibidas.
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