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Lucía Vásconez
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La Fiscalía General del Estado investiga un presunto caso de captación ilegal de dinero mediante Bitcoin y otras criptomonedas que habría afectado a varias familias en Cuenca y la provincia del Azuay. El proceso se tramita en Quito, en la unidad especializada de Lavado de Activos, tras la unificación de varias denuncias presentadas por ciudadanos.
El fiscal provincial del Azuay, Leonardo Amoroso, informó el 14 de enero de 2026 que la investigación se inició luego de recibir múltiples denuncias contra una empresa que ofrecía inversiones en criptomonedas. Según explicó, los ciudadanos entregaron dinero bajo la promesa de operaciones con Bitcoin, pero el destino de esos fondos aún no ha sido esclarecido.
“Hubo varias denuncias de ciudadanos frente a esta situación de captación de dinero, supuestamente en bitcoins o criptomonedas”, señaló Amoroso. Ante la similitud de los casos, la Fiscalía decidió unificarlos y remitir el expediente a la Fiscalía de Lavado de Activos, con sede en Quito.
Las primeras indagaciones revelan la existencia de dos empresas vinculadas al esquema. Una de ellas habría sido la encargada de captar el dinero en Ecuador, mientras que la segunda operaba desde México. De acuerdo con la información difundida por el Mercurio de Cuenca, esta última empresa habría quebrado, dato que surgió a partir de una de las denuncias presentadas por los afectados.
La Fiscalía analiza la posible relación entre ambas compañías y el flujo de los recursos entregados por los inversionistas, con el fin de determinar responsabilidades penales y el destino final del dinero.
Hasta el momento, las autoridades han identificado al menos 10 personas perjudicadas. El monto involucrado en este presunto delito supera los 500 000 dólares, cifra que podría aumentar conforme avancen las diligencias y se sumen nuevos denunciantes.
Las víctimas mantienen reuniones con la Fiscalía para conocer el avance del proceso y exigir que se esclarezca el caso. El presunto esquema genera preocupación en Cuenca y en otras zonas del Azuay, debido al uso de criptomonedas como mecanismo para la captación de recursos.
La Fiscalía indicó que la investigación continúa en curso y que se ejecutan diligencias para identificar a todos los responsables.
Información externa: Criptomonedas
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Denuncias activaron la investigación por captación de criptomonedas en Cuenca
El fiscal provincial del Azuay, Leonardo Amoroso, informó el 14 de enero de 2026 que la investigación se inició luego de recibir múltiples denuncias contra una empresa que ofrecía inversiones en criptomonedas. Según explicó, los ciudadanos entregaron dinero bajo la promesa de operaciones con Bitcoin, pero el destino de esos fondos aún no ha sido esclarecido.
“Hubo varias denuncias de ciudadanos frente a esta situación de captación de dinero, supuestamente en bitcoins o criptomonedas”, señaló Amoroso. Ante la similitud de los casos, la Fiscalía decidió unificarlos y remitir el expediente a la Fiscalía de Lavado de Activos, con sede en Quito.
Dos empresas bajo la lupa por la captación con criptomonedas en Cuenca
Las primeras indagaciones revelan la existencia de dos empresas vinculadas al esquema. Una de ellas habría sido la encargada de captar el dinero en Ecuador, mientras que la segunda operaba desde México. De acuerdo con la información difundida por el Mercurio de Cuenca, esta última empresa habría quebrado, dato que surgió a partir de una de las denuncias presentadas por los afectados.
La Fiscalía analiza la posible relación entre ambas compañías y el flujo de los recursos entregados por los inversionistas, con el fin de determinar responsabilidades penales y el destino final del dinero.
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Perjuicio supera el medio millón de dólares
Hasta el momento, las autoridades han identificado al menos 10 personas perjudicadas. El monto involucrado en este presunto delito supera los 500 000 dólares, cifra que podría aumentar conforme avancen las diligencias y se sumen nuevos denunciantes.
Las víctimas mantienen reuniones con la Fiscalía para conocer el avance del proceso y exigir que se esclarezca el caso. El presunto esquema genera preocupación en Cuenca y en otras zonas del Azuay, debido al uso de criptomonedas como mecanismo para la captación de recursos.
La Fiscalía indicó que la investigación continúa en curso y que se ejecutan diligencias para identificar a todos los responsables.
Información externa: Criptomonedas
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